വീണ വിജയനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്; 20 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകൾ, ദുബായിലേക്ക് പണമിടപാട്, ഹവാല ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഇ.ഡി. — തുടർ ചോദ്യംചെയ്യലും നിയമനടപടികളും ചർച്ചയാകുന്നു.
കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ലഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കേസ് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ-നിയമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടി.ക്കെതിരേ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം കോഴിക്കോട് മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ഒൻപതോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ കാര്യമായൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചതായി പറയുന്ന രേഖകളും കണ്ടെത്തലുകളും വിശദീകരിച്ച് ഇ.ഡി. ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടത്.
20 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകളെന്ന് ഇ.ഡി.
അന്വേഷണത്തിൽ 20 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും വസതിയിലും നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഡയറിയുൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് രേഖയിലെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പേജുകളിലെ വിവരങ്ങൾ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖകളിലുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിലപാട്.
3.49 ലക്ഷം യു.എ.ഇ. ദിർഹം ദുബായിലേക്ക്?
ഏകദേശം 3.49 ലക്ഷം യു.എ.ഇ. ദിർഹം, ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഏകദേശം 85 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന തുക ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ചതായും ഇ.ഡി. ആരോപിക്കുന്നു. വിദേശനാണയ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഇതിനു പുറമേ, പണമിടപാടുകളിൽ ഹവാല ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി. പറയുന്നു. അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇടപാടുകളുടെ യഥാർഥ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കാനുമായി മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കോളുകൾ നടത്തിയതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി സംശയിക്കുന്നു.
വൈഫൈ റൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതുന്ന സിം കാർഡിന്റെ ചിത്രം വീണയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായും ഇ.ഡി. അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായുള്ള ബന്ധവുമാണ് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്
സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് 2.78 കോടി; സേവനം നൽകിയതിന്റെ പേരിലെ ഇടപാട്
കേസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം സി.എം.ആർ.എൽ.യും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ്. ഐ.ടി. കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ നൽകിയെന്ന പേരിൽ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൺ-പേഴ്സൺ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് 2.78 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് അന്വേഷണ രേഖകളിൽ പറയുന്നത്.എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, രേഖകളിൽ കാണിച്ച സേവനങ്ങൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ സേവനം ലഭിച്ചിരുന്നോ, പണമിടപാടുകളുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇ.ഡി. പരിശോധിക്കുന്നത്.
50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയും അന്വേഷണപരിധിയിൽ
സി.എം.ആർ.എൽ. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എംപവർ ഇന്ത്യ കാപ്പിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എക്സാലോജിക്കിന് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി നൽകിയതായും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നു. ഈ തുക സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നതും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. വായ്പാ ഇടപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലം, തിരിച്ചടവ്, ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവയും കേസിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
182 കോടിയുടെ ‘വ്യാജ കാഷ് ചെലവുകൾ’ ആരോപണം
സി.എം.ആർ.എൽ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ ഏകദേശം 182 കോടി രൂപയുടെ ‘fictitious cash expenses’ കണക്കുകളിൽ കാണിച്ചതായാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം. വിവിധ പ്രമുഖർക്ക് അനധികൃതമായി പണം കൈമാറുന്നതിനായി ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സംശയം.
ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ ഒരു വിഹിതം വീണയ്ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ കേസിനെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളും അവകാശവാദങ്ങളും മാത്രമാണെന്നും, കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിയുന്നതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിയമപരമായി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യാൻ നീക്കം
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ വിജയനെ നേരത്തെ രണ്ടുതവണ ഇ.ഡി. ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു. പുതിയതായി ലഭിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കൈയെഴുത്ത് രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാട് വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യാൻ അന്വേഷണസംഘം നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യംചെയ്യുമോ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമോ എന്നതും നിർണായകമാണ്.
PMLA പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം
2002-ലെ പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (PMLA) പ്രകാരമാണ് കൊച്ചി സോൺ ഇ.ഡി. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സമർപ്പിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇതോടെ സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് ഇടപാട് മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പണമൊഴുക്കിന്റെ വഴികളും അന്വേഷണപരിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
റിയാസിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടോ?
കോഴിക്കോട് നടന്ന പരിശോധനകൾക്ക് പിന്നാലെ ‘റെയ്ഡിൽ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല’ എന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരിശോധനകളിൽ ലഭിച്ചതായി പറയുന്ന രേഖകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഇ.ഡി. പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ പരിശോധനയുടെ യഥാർഥ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്. ഇ.ഡിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണോ അതോ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണോ എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാന ചർച്ചയാകും.
അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കേസ്
പുതിയ തെളിവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വൃത്തങ്ങളിലെ പ്രധാന ചോദ്യം. എന്നാൽ നിലവിൽ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. പുതിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യംചെയ്യൽ, രേഖകളുടെ പരിശോധന, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പുനഃപരിശോധന, ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം വ്യക്തമാകുക.
സി.എം.ആർ.എൽ.–എക്സാലോജിക് കേസിൽ ഇ.ഡി. ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണ വിജയനും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോരാട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കിയേക്കും.
അതേസമയം, ഇ.ഡി. പുറത്തുവിട്ട ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണഘട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്; അന്തിമ കുറ്റനിർണയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ. കേസിൽ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യംചെയ്യലുകളും രേഖകളുടെ നിയമപരിശോധനയും തുടർ നടപടികളും തന്നെയാകും ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും കേസിന്റെ ഭാവിയും നിർണയിക്കുക.